सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग

उत्तर प्रदेश के कानपुर की रोटोमैक कंपनी ने चार कंपनियों से 26 हजार करोड़ का कारोबार किया। हालांकि, इन चारों कंपनियों के कर्मचारी और पता एक ही है। सीबीआई (CBI) ने इस घोटाले का खुलासा किया है। अब सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि कैसे एक कर्मचारी वाली कंपनियों से कारोबार के आधार पर रोटोमैक को 2100 करोड़ का कर्ज दिया गया।

सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग

बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, हापुड़ की 109.80 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग पूरे मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। इसमें जब्त की गई संपत्ति में जमीन, बिल्डिंग, सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग प्लांट और सिंभावली में स्थित डिस्टलरी यूनिट की मशीनरी शामिल हैं।

सीबीआई ने गन्ना किसानों को वित्तीय मदद देने के बहाने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ धोखाधड़ी करने के मामले सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग में सिंभावली शुगर्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने इस प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद पीएमएलए के तहत कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

कंपनी ने 5,762 किसानों के नाम पर कर्ज लिया था

सीबीआई की ओर से जो एफआईआर दर्ज है, उसके मुताबिक, कंपनी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर 5,762 किसानों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज ले लिया था।

शेयर बाजार ने किया नए साल का जोरदार स्वागत, सेंसेक्स ने लगाई 929 अंक की छलांग

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान बढ़त के साथ 59,266.39 अंक तक चला गया था। अंत में यह 929.40 अंक यानी 1.60 प्रतिशत मजबूत होकर 59,183.22 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 271.65 अंक यानी 1.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,625.70 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। इनमें 3.50 प्रतिशत तक की तेजी रही। दूसरी तरफ डॉ. रेड्डीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा और नेस्ले के शेयरों में नुकसान रहा। वर्ष 2021 के अंतिम दिन शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

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अयोध्याः नकली नोटों का व्यापार करने वाले 7 लोग गिरफ्तार

अयोध्या में नकली नोट बनाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हैं। जिनके पास से से 500 और 200 रुपये के फर्जी नोट कलर प्रिंटेड एक लाख 58 हजार , एक कलर प्रिंटर और एक काले रंग की स्कार्पियो बरामद की है।

अयोध्या पुलिस ने नकली नोट तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से से 500 और 200 रुपये के फर्जी नोट कलर प्रिंटेड एक लाख 58 हजार , एक कलर प्रिंटर और एक काले रंग की स्कार्पियो बरामद की है। पकड़े गए आरोपी पूरे भारत मे असली नोटों को प्रिंटर से स्कैन कर उसका जाली नोट भारी मात्रा में हूबहू तैयार करके बाजार में पेट्रोल पंप , शराब के ठेकों औऱ सब्जी मंडी समेत अन्य जगहों पर चलाते थे और सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। दरअसल सूचना पर थाना कैंट पुलिस ने बनबीरपुर मोड़ के पास से पूरे भारत में नकली नोटों का व्यवसाय करने वाले सात नफ़र गिरफ्तार किए हैं। जिनकी पहचान अभिषेक पांडेय निवासी गोसाईगंज जनपद अयोध्या , रजनीश तिवारी , अजीत सिंह यादव , फ़क़ीर निवासी जनपद हिसार हरियाणा और अनिरुद्ध कुमार उर्फ विक्की , विशाल चौहान अम्बेडकरनगर और सईद उर्फ गोले निवासी गोसाईगंज जनपद अयोध्या के रुप में हुई हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से 500 और 200 रुपये के फर्जी नोट एक लाख 58 सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग हजार और एक अदद कलर प्रिंटर समेत एक काले रंग की स्कार्पियो बरामद की है।

भाटिया ग्रुप पर १८०० करोड़ का कर्ज वसूली अभियान शुरू,29 संपत्तियों पर नोटिस,70 प्रॉपर्टी कुर्क होंगी

भोपाल/नागपुर : बकाया लोन नहीं चुकाने पर एसबीआई (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) भोपाल की टीम ने संपत्ति कब्जे में लेने की मप्र में सबसे बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने साेमवार काे 1800 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने वाले भाटिया कोल समूह की इंदौर स्थित 29 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग कर दिए। अब ग्रुप की कुल 70 संपत्तियाें पर कुर्की की कार्रवाई हाेगी। यह ग्रुप उस वक्त चर्चा में आया था, जब इसने काेयला घाेटाले के वक्त नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नालको) के सीएमडी काे रिश्वत में साेने की ईंटें दी थीं। इसके बाद समूह पर सीबीआई और आयकर विभाग ने छापे मारे थे।इस समूह का मुख्य कार्यालय इंदौर के मनोरमागंज में हैं और क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर,अहमदाबाद,चंद्रपुर,चेन्नई,ह्यदेरबाद,मुंबई,पोरबंदर,सूरत आदि में हैं.

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जानकारी के अनुसार, सीबीआई को अभी तक की जांच में पता चला है कि रोटोमैक (Rotomac) ने सिर्फ सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग चार कंपनियों के साथ 26,143 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इन कंपनियों का पता भी एक ही सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग है, जो कि 1500 वर्ग फुट का हॉल है। हैरानी सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग की बात ये है कि इन चारों कंपनियों में वही कर्मचारी हैं, जो कंपनी का सीईओ भी है। इतना ही नहीं इन कंपनियों के साथ हो रहे अरबों रुपए के कारोबार के आधार पर बैंकों ने रोटोमैक को 2100 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया था। सीबीआई का आरोप है कि निदेशकों विक्रम कोठारी, जिसकी मौत हो चुकी है और राहुल कोठारी ने अन्य लोगों के साथ अपनी बैलेंस शीट के साथ फर्जीवाड़ा करके बैंक को धोखा दिया। पीएनबी की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल के निदेशक राहुल, साधना कोठारी और अज्ञात अधिकारियों के सीबीएम ग्रुप के साथ ट्रेडिंग खिलाफ 93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।